г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 10а
+7 (4852) 72-13-19
Проведена проверка исполнения законодательства в сфере неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
04.05.2017
Прокуратурой Ярославского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Агентство «Навигатор», оказывающее посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиентов не проводило, правила внутреннего контроля не разработало.
Прокуратурой района в отношении директора ООО «Агентство «Навигатор» составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое для рассмотрении направлено в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.
Заместитель прокурора района советник юстиции Г.В. Брежнева
- Глава района
- Руководители
- Cведения о районе
- Стратегическое планирование
- Инвестиционный портал
- Публичные слушания
- Контрольно-счетная палата
- ЖКХ
- Госуслуги
- Административные регламенты предоставления муниципальных услуг
- Технологические схемы МУ
- Предпринимательство
- Культура
- Проекты муниципальных правовых актов
- Постановления Администрации ЯМР
- Соглашения с ОМС ЯМР
- Сообщения УГИЗО Администрации ЯМР
- Поддержка СО НКО
- Инициативные проекты
-
Противодействие коррупции
- Правовые акты в сфере противодействия коррупции
- Информационные материалы по противодействию коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- «Прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения
- Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров
- Антикоррупционное просвещение и пропаганда
- Социологический опрос
- Документы отдела противодействия коррупции (до 2023 года)
- Градостроительство
- Земельные и имущественные отношения
-
Безопасность населения
- Единая дежурно-диспетчерская служба
- Отдел по ВМР, ГО и ЧС
- Антитеррористические мероприятия
- Безопасность дорожного движения
- Профилактика преступлений и правонарушений
- Антинаркотическая комиссия ЯМР
- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Борьба с пожарами
- Народные дружины
- Казачество ЯМР
- Безопасность жизнедеятельности
- Общественное обсуждение проектов НПА
- Оценка регулирующего воздействия
- Всероссийская перепись Населения
-
Информация государственных органов
- Прокуратура Ярославского района
- Природоохранная прокуратура
- Управление Росреестра по ЯО
- Отделение Социального фонда России по Ярославской области
- Управление Роскомнадзора
- Ярославская транспортная прокуратура
- Федеральная налоговая служба
- Фонд содействия капитальному ремонту МКД ЯО
- Почта России
- Информация ОГИБДД ОМВД
- ЖКС № 19 (г. Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
- Управление Пенсионного фонда РФ в ЯМР ЯО (межрайонное)
- Юридическая помощь
- Казачество ЯМР
- День Победы
- Конкуренция
- Антимонопольный комплаенс
- Защита прав потребителей
- Вакцинация